Hugo Alconada Mon

Un contrato de “logística” que fue un préstamo: cómo la AFA giró US$6 millones al exterior antes, durante y después del Mundial de Qatar La entidad que preside Claudio Tapia firmó un convenio en 2022 con Alemond Holdings Ltd, una sociedad constituida en Estados Unidos; las transferencias a TourProdEnter, la empresa del productor teatra...

Tres meses antes del Mundial de Qatar, AFA firmó un contrato de logística. Pero bajo la fachada de vuelos, hoteles y centros de entrenamiento, el “Chiqui” Tapia firmó un crédito para sacar divisas de la Argentina por US$6 millones a la empresa de Faroni
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Un contrato de “logística” que fue un préstamo: cómo la AFA giró US$6 millones al exterior antes, durante y después del Mundial de Qatar La entidad que preside Claudio Tapia firmó un convenio en 2022 con Alemond Holdings Ltd, una sociedad constituida en Estados Unidos; las transferencias a TourProdEnter, la empresa del productor teatra...

Claudio "Chiqui" Tapia firmó un falso contrato de logística que le permitió girarle US$ 6 millones a la empresa de Javier Faroni durante el "cepo" cambiarlo.

(Tan falso que hasta erraron en la numeración y redacción del contrato...).

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Un contrato de “logística” que fue un préstamo: cómo la AFA giró US$6 millones al exterior antes, durante y después del Mundial de Qatar La entidad que preside Claudio Tapia firmó un convenio en 2022 con Alemond Holdings Ltd, una sociedad constituida en Estados Unidos; las transferencias a TourProdEnter, la empresa del productor teatra...

El insólito contrato de (falsa) “logística” que fue en realidad un préstamo: así giró la AFA al exterior US$6 millones antes, durante y después del Mundial de Qatar.

(Una investigación con @NicolasPizzi e @IRuiz).

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El dinero de la AFA: el reclutador de “prestanombres” de Bariloche y la conexión con los US$42 millones que se desviaron desde Miami Las cuatro personas que aparecen detrás de las sociedades fueron contactados por un empresario hotelero de esa ciudad; los viajes y la ruta del dinero

Las cuatro personas que aparecen detrás de las sociedades que desviaron US$ 42 millones de la AFA fueron contactados por un hotelero de Bariloche. ¿Quién es? ¿Qué viajes acumula a Miami? ¿Cómo fue la ruta del dinero hacia las "cuevas de la City porteña?

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El dinero de la AFA: el reclutador de “prestanombres” de Bariloche y la conexión con los US$42 millones que se desviaron desde Miami Las cuatro personas que aparecen detrás de las sociedades fueron contactados por un empresario hotelero de esa ciudad; los viajes y la ruta del dinero

Dos parejas de Bariloche con problemas financieros fueron los rostros visibles en cuatro sociedades de EEUU que desviaron US$42 millones de la AFA.

Ahora, con @NicolasPizzi revelamos el siguiente eslabón: quién fue el reclutador.

Sorpresas te da la vida.
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El dinero de la AFA: el reclutador de “prestanombres” de Bariloche y la conexión con los US$42 millones que se desviaron desde Miami Las cuatro personas que aparecen detrás de las sociedades fueron contactados por un empresario hotelero de esa ciudad; los viajes y la ruta del dinero

El dinero de la AFA: quién es el reclutador de “prestanombres” de Bariloche y cuál es la conexión con los US$ 42 millones que se desviaron desde Miami.

(Una investigación con @NicolasPizzi).

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Cuevas, facturas truchas y sociedades fantasma: así se desviaron millones de dólares de la AFA durante la gestión de Tapia y Toviggino La maniobra abarcó movimientos desde la Argentina, Estados Unidos y España; el rol de un repositor de frutas y verduras con ingresos por 400.000 dólares

Dinero de la AFA
Sociedades fantasma
Facturas truchas
Cuevas de la City porteña
Un repositor de frutas y verduras
Bolsos con fajos de billetes

Así se desviaron millones de dólares de la AFA durante la gestión de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.

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Cuevas, facturas truchas y sociedades fantasma: así se desviaron millones de dólares de la AFA durante la gestión de Tapia y Toviggino La maniobra abarcó movimientos desde la Argentina, Estados Unidos y España; el rol de un repositor de frutas y verduras con ingresos por 400.000 dólares

Una trama de sociedades pantalla, facturas truchas y cuevas financieras con eslabones en Argentina, EEUU y España, permitió que altos directivos de la AFA extrajeran millones de dólares de la entidad durante la gestión de “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino
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Cuevas, facturas truchas y sociedades fantasma: así se desviaron millones de dólares de la AFA durante la gestión de Tapia y Toviggino La maniobra abarcó movimientos desde la Argentina, Estados Unidos y España; el rol de un repositor de frutas y verduras con ingresos por 400.000 dólares

Cuevas, facturas truchas y sociedades fantasma. Así se desviaron millones de dólares de la AFA durante la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

(Una investigación con @NicolasPizzi).

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Escándalo en la AFA: un sponsor principal interrumpe pagos a los “intermediarios”, exige una auditoría y la renuncia de Tapia La empresa Socios.com envió US$9 millones desde 2021, pero menos de US$500.000 llegaron de forma directa a la entidad rectora del fútbol

Escándalo en la AFA: un sponsor internacional interrumpe los pagos millonarios a los “intermediarios”, exige una auditoría contable y la renuncia de Claudio "Chiqui" Tapia

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Escándalo en la AFA: un sponsor principal interrumpe pagos a los “intermediarios”, exige una auditoría y la renuncia de Tapia La empresa Socios.com envió US$9 millones desde 2021, pero menos de US$500.000 llegaron de forma directa a la entidad rectora del fútbol

Uno de los principales sponsors internacionales de la AFA interrumpió el envío de nuevas remesas a través de “intermediarios”, exigió transferirle a la entidad de manera directa y una rendición de cuentas sobre los más de US$ 9 millones que ya desembolsó.
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Escándalo en la AFA: un sponsor principal interrumpe pagos a los “intermediarios”, exige una auditoría y la renuncia de Tapia La empresa Socios.com envió US$9 millones desde 2021, pero menos de US$500.000 llegaron de forma directa a la entidad rectora del fútbol

Escándalo en la AFA.

Un sponsor internacional interrumpe pagos a los “intermediarios”, exige una auditoría y la renuncia de Claudio "Chiqui" Tapia y el resto de la cúpula de la entidad.

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Escándalo en la AFA: un sponsor principal interrumpe pagos a los “intermediarios”, exige una auditoría y la renuncia de Tapia La empresa Socios.com envió US$9 millones desde 2021, pero menos de US$500.000 llegaron de forma directa a la entidad rectora del fútbol

Escándalo en la AFA: uno de los mayores sponsors internacionales interrumpe pagos a los “intermediarios”, exige una auditoría y la renuncia del "Chiqui" Tapia.

(Una investigación con @NicolasPizzi).

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AFAGate: Tapia indemnizó con US$14 millones a una intermediaria española por el Prode y la “Liga Virtual” La empresa beneficiada fue Odeoma, con sede en Madrid, donde aparecen dos argentinos; los contratos y su rol de intermediaria

"Chiqui" Tapia contrató como "intermediaria" de la AFA a una sociedad española de un santiagueño

Acordó pagarle "comisiones" por el 30% de lo que recaudara, aunque no se moviera

Y le dio US$ 14 millones por dos proyectos que se cayeron por fuerza mayor
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AFAGate: Tapia indemnizó con US$14 millones a una intermediaria española por el Prode y la “Liga Virtual” La empresa beneficiada fue Odeoma, con sede en Madrid, donde aparecen dos argentinos; los contratos y su rol de intermediaria

Las leyes del mercado no aplican para la AFA. “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino rescindieron dos contratos y pagó indemnizaciones por US$14 millones a una empresa española, aunque los acuerdos se cancelaron de mutuo acuerdo y por cuestiones de fuerza mayor.
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AFAGate: Tapia indemnizó con US$14 millones a una intermediaria española por el Prode y la “Liga Virtual” La empresa beneficiada fue Odeoma, con sede en Madrid, donde aparecen dos argentinos; los contratos y su rol de intermediaria

AFAGate: Tapia indemnizó con US$14 millones a una intermediaria española por el Prode y la “Liga Virtual”.

(Una investigación con @IRuiz e @NicolasPizzi)

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Seis intermediarias
US$ 300 millones
30% de comisiones
Paraísos fiscales
Operadores inhallables
Direcciones en casillas postales
Empresas inquietas
Notas firmadas por Chiqui Tapia

Así funcionó la recaudación de la AFA alrededor del mundo desde 2021

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Red global: seis “intermediarios” recaudaron para la AFA más de US$ 300 millones desde 2021 Operaron desde Estados Unidos y Europa con nueve bancos y a través de al menos dos paraísos fiscales; cobraron una comisión del 30% como “honorarios”

Durante los últimos 5 años, la AFA recurrió a seis “intermediarias" que recaudaron más de US$ 300 millones. Usaron EEUU y España como base, y al menos nueve bancos se involucraron en la circulación de los fondos, que pasaron por dos paraísos fiscales.

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Red global: seis “intermediarios” recaudaron para la AFA más de US$ 300 millones desde 2021 Operaron desde Estados Unidos y Europa con nueve bancos y a través de al menos dos paraísos fiscales; cobraron una comisión del 30% como “honorarios”

Red global: seis “intermediarios” recaudaron para la AFA más de US$ 300 millones desde 2021.

(Una investigación con @NicolasPizzi e @IRuiz).

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AFAGate: una empresa española con un socio de Santiago del Estero embolsó US$30 millones por intermediación Odeoma SL tiene como figura clave a Marcelo Saracco, un empresario con llegada al círculo íntimo del tesorero de la AFA; cobraba comisiones del 30%

La relación de la AFA con la firma española Odeoma SL pasó por un socio: Fabián Marcelo Ramón Saracco. Santiagueño, de 60 años, se presenta a sí mismo como "comerciante" y se encuentra muy vinculado al círculo íntimo del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino
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AFAGate: una empresa española con un socio de Santiago del Estero embolsó US$30 millones por intermediación Odeoma SL tiene como figura clave a Marcelo Saracco, un empresario con llegada al círculo íntimo del tesorero de la AFA; cobraba comisiones del 30%

AFAGate: una empresa española que embolsó al menos US$ 30 millones de la AFA tiene como figura clave a Marcelo Saracco, un comerciante de Santiago del Estero con llegada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y cobraba comisiones del 30%

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AFAGate: una empresa española con un socio de Santiago del Estero embolsó US$30 millones por intermediación Odeoma SL tiene como figura clave a Marcelo Saracco, un empresario con llegada al círculo íntimo del tesorero de la AFA; cobraba comisiones del 30%

AFAGate. No sólo estuvo Javier Faroni con la estadounidense TourProdenter LLC.

También una empresa española con un socio de Santiago del Estero embolsó al menos US$30 millones de la AFA por "intermediación".

(Una investigación con @IRuiz y @NicolasPizzi):

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Disolvieron tres sociedades “fantasma” que recibieron casi US$39 millones de los fondos de la AFA en el exterior El 30 de diciembre, apenas dos días después de la investigación de LA NACION, se dieron de baja Marmasch, Soagu Services y Velpasalt Global; otras dos firmas aparecen como “inactivas”

Dos días después de que LA NACION revelara el mecanismo para desviar al menos US$ 44,3 millones de dólares de la AFA, manos que permanecen en las sombras solicitaron en Estados Unidos la “disolución voluntaria” de tres de esas sociedades “fantasma":
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Disolvieron tres sociedades “fantasma” que recibieron casi US$39 millones de los fondos de la AFA en el exterior El 30 de diciembre, apenas dos días después de la investigación de LA NACION, se dieron de baja Marmasch, Soagu Services y Velpasalt Global; otras dos firmas aparecen como “inactivas”

Tapadera en marcha.

Dos días después de la revelación de LA NACION, manos anónimas disolvieron tres sociedades “fantasma” que recibieron casi US$39 millones de los fondos de la AFA en el exterior.

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Disolvieron tres sociedades “fantasma” que recibieron casi US$39 millones de los fondos de la AFA en el exterior El 30 de diciembre, apenas dos días después de la investigación de LA NACION, se dieron de baja Marmasch, Soagu Services y Velpasalt Global; otras dos firmas aparecen como “inactivas”

Borrando huellas.

Dos días después de que las expuso LA NACION, disolvieron tres sociedades “fantasma” que recibieron casi US$39 millones de los fondos de la AFA en el exterior.

(Una investigación con @NicolasPizzi y @GrimaldiIgnacio).

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Pablo Molero: “Al traspasar la gestión de la discapacidad a Salud, este Gobierno nos dice que su abordaje no es integral sino sanitario” El presidente del Foro Permanente de Discapacidad considera que la disolución de la Andis es un retroceso; como responsable de la Comisión que lleva el tema en el Arzobispado de Buenos Aires, opina qu...

¿Tenés 5 minutos?
Te sugiero esta entrevista a un experto en discapacidad (en la teoría y en el terreno) que explica qué ocurre en la Argentina y si las prestaciones son correctas o fraudulentas, sugiere abordajes y mucho más.

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Corrupción en el fútbol: las tarjetas corporativas de Faroni y su esposa reflejan viajes y lujos con fondos de la AFA El empresario teatral y su mujer, Erica Gillette, utilizaron las tarjetas de la empresa TourProdEnter, que se alimentaba de los ingresos de la asociación que preside Tapia; vacaciones paradisíacas y c...

De Prada a Gucci y de Dolce & Gabanna a Louis Vuitton, Javier Faroni y su esposa destinaron más de US$200.000 de los ingresos de la AFA a gastos en EEUU, España, Italia, Suecia y el Caribe sin relación con las actividades de la entidad de la calle Viamonte
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Corrupción en el fútbol: las tarjetas corporativas de Faroni y su esposa reflejan viajes y lujos con fondos de la AFA El empresario teatral y su mujer, Erica Gillette, utilizaron las tarjetas de la empresa TourProdEnter, que se alimentaba de los ingresos de la asociación que preside Tapia; vacaciones paradisíacas y c...

Prada, Gucci, Louis Vuitton, Dolcw & Gabbana... Ibiza, Venecia, Saint Martin, Estocolmo, Roma...

Las tarjetas corporativas de Faroni y su esposa reflejan viajes y lujos con fondos de la AFA.

(Una investigación con @NicolasPizzi y @GrimaldiIgnacio).

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Agentes del gobierno de EE.UU. indagan sobre los movimientos de dinero de la AFA por posibles pesquisas en Estados Unidos El interés se centra en las cuentas bancarias de TourProdEnter y las sociedades que se crearon en el Estado de Florida

Agentes que responden al Departamento de Justicia de EEUU indagan sobre las transacciones de TourProdEnter LLC, la empresa que contrató Claudio “Chiqui” Tapia para depositar US$260 millones de la AFA en Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus
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Agentes del gobierno de EE.UU. indagan sobre los movimientos de dinero de la AFA por posibles pesquisas en Estados Unidos El interés se centra en las cuentas bancarias de TourProdEnter y las sociedades que se crearon en el Estado de Florida

La maquinaria institucional comenzó a moverse en EEUU. Al menos una agencia federal inició una ronda de averiguaciones en Buenos Aires y en Miami sobre los negocios, operaciones bancarias y movimientos de dinero de la AFA en territorio norteamericano: www.lanacion.com.ar/politica/age...