European Investigative Collaborations

Scams, porn and illegal casinos: the dirty money of a French online payment giant An international investigation called 'Dirty Payments', conducted by Mediapart and 20 other global media outlets, reveals the billions of euros in dubious transactions processed by the French online…

Scams, porn and illegal casinos: revelations about the dirty money of the French online payment giant Worldline

Our #DirtyMoney investigation with 20 international media coordinated by @eicnetwork.bsky.social is now available in English on @mediaparten.bsky.social

www.mediapart.fr/en/journal/e...

« Dirty Payments » : Worldline va faire contrôler ses clients à haut risque Dans un entretien accordé au quotidien français « Les Echos », les patrons de Worldline et Worldline Belgique annoncent que d’ici la fin du mois, les clients qui exercent « des activités à risque » se...

#DirtyPayments: Worldline va faire contrôler ses clients à haut risque

www.lesoir.be/685445/artic... @eicnetwork.bsky.social @joelmatriche.bsky.social

Arnaques, porno, casinos illégaux : l’argent sale d’un géant français du paiement en ligne L’enquête internationale « Dirty Payments », menée par Mediapart et 20 médias internationaux, révèle les sombres coulisses et les milliards d’euros de transactions douteuses du mastodonte des paiemen…

Notre enquête #DirtyPaiements, menée par @mediapart.fr et 20 autres médias internationaux cordonnés par le consortium d’investigation @eicnetwork.bsky.social met au jour un vaste scandale financier à des milliards d’euros, exposant de façon inédite les failles structurelles du secteur des paiements.

« Dirty Payments » : la commission des Finances auditionnera la Banque nationale de Belgique A la suite des révélations du « Soir » et de ses partenaires dans le dossier des « Dirty Payments », le député PS Khalil Aouasti a proposé d’auditionner le gouverneur de la BNB. Il a été suivi dans sa...

Nouvel impact 🇧🇪 des #DirtyPayments : la commission des Finances auditionnera la Banque nationale de Belgique

www.lesoir.be/685199/artic... @alexandrenoppe.bsky.social @eicnetwork.bsky.social

#DirtyPayments @eicnetwork.bsky.social

« Dirty Payments » : des ex- « Worldline boys », agents sur mesure pour clients à haut risque

Worldline: Kurssturz nach Grossrecherche Dieser internationale Effort hat seine Wirkung nicht verfehlt: Kaum waren die Ergebnisse der «Dirty Payments»-Recherche Mitte letzter Woche publiziert, sackte der Börsenwert von Worldline, dem zweitgr...

Die #DirtyPayments Recherche liess den Börsenwert des Zahlungs- und Transaktionsdienstleisters #Worldline binnen eines Tages um vierzig Prozent einbrechen. Die WOZ und zwanzig Partnermedien deckten die Geschäfte des französischen Konzerns auf.

Von Enrico Kampmann

www.woz.ch/taeglich/202...

« Dirty Payments » : une filiale de la Société générale liée à des arnaques en ligne La banque française a racheté en 2023 PayXpert, une société de paiement qui avait pour clients des sites d’arnaque à l’abonnement. La Société générale a refusé de nous dire si elle a fait le ménage.

La société PayXpert, filiale de la Société générale depuis 2 ans, est liée à des sites d'arnaque à l'abonnement et a été dénoncée à l'agence anti-blanchiment allemande

Suite et fin de nos révélations #DirtyPayments @mediapart.fr @eicnetwork.bsky.social

www.mediapart.fr/journal/econ...

« Dirty Payments » : des ex- « Worldline boys », agents sur mesure pour clients à haut risque Des apporteurs d’affaires à haut risque pour Worldline, des « agents » installés à Bruxelles, ont représenté les business véreux ou peu éthiques de dizaines de sociétés auprès du géant européen des pa...

Des ex- « Worldline boys », agents sur mesure pour clients à haut risque

Dernier volet de notre enquête #DirtyPayments

www.lesoir.be/684824/artic... @eicnetwork.bsky.social

Una red de empresas pantalla en Mallorca usa webs falsas de citas para un posible blanqueo de capitales Según revela la investigación 'Dirty Payments', al menos 25 empresas radicadas en Mallorca pertenecen al grupo de un estadounidense multado por f

‼️Investigación #DirtyPayments | Una red de empresas pantalla en Mallorca usa webs falsas de citas para un posible blanqueo de capitales, por Sergio Sangiao y Begoña P Ramírez

Un trabajo de @eicnetwork.bsky.social, red la que forma parte infoLibre www.infolibre.es/investigacio...

Según revela la investigación #DirtyPayments, al menos 25 empresas radicadas en Mallorca pertenecen al grupo de un estadounidense multado por fraude digital

Un trabajo de @eicnetwork.bsky.social ow.ly/yEz950WhgIg

Las sociedades ingresan dinero del que se desconoce la procedencia y podría tratarse de blanqueo, según una auditoría interna de Worldline, el proveedor de pagos que utilizaban

Un trabajo de @eicnetwork.bsky.social ow.ly/yEz950WhgIg

🗃️Dosier | #DirtyPayments es una investigación de @eicnetwork.bsky.social que muestra cómo, durante la última década, Worldline y su filial Payone han procesado sistemáticamente transacciones en línea dudosas y fraudulentas por valor de miles de millones ow.ly/hEao50Wgxtu

»Unsere Aufgabe war es, Nutzer in Gespräche zu verwickeln und sie dazu zu bringen, immer weiter Geld auszugeben« #dirtypayments-Recherche mit
@eicnetwork.bsky.social @derwinterbach.bsky.social @beckersven.bsky.social und Nikolai Antoniadis und Roman Höfner

Édito @beatricedelvaux.bsky.social

Les failles coupables dans la supervision du système de paiement

www.lesoir.be/684319/artic... @eicnetwork.bsky.social @lesoir.be #DirtyPayments

« Dirty Payments » : « arnacœurs », les dessous pas chics des sites de rencontres Ventes forcées et profils bidon : certaines plateformes de rencontres, dont les transactions financières étaient encore opérées cette année par Worldline Belgique, s’enrichissent au détriment de leurs...

#DirtyPayments Ventes forcées et profils bidon : certaines plateformes de rencontres, dont les transactions financières étaient encore opérées cette année par Worldline Belgique, s’enrichissent au détriment de leurs clients www.lesoir.be/684602/artic... @eicnetwork.bsky.social

Worldline shares fall after Belgian prosecutors launch money laundering probe Worldline shares fell as much as 9% on Friday after the Brussels prosecutor office said it had opened an investigation into the Belgian entity of the French payments group over money laundering allegations.

Worldline shares fall after Belgian prosecutors launch money laundering probe reut.rs/4eor9aM

»Dirty Payments«-Enthüllungen: Behörden nehmen Ermittlungen gegen Finanzriesen Worldline auf Die internationale Recherche »Dirty Payments« hat Missstände bei dem französischen Finanzriesen Worldline und seiner deutschen Tochter Payone enthüllt. Nun ermitteln Staatsanwälte in Belgien gegen die dortige Niederlassung.

Die internationale Recherche »Dirty Payments« hat Missstände bei dem französischen Finanzriesen Worldline und seiner deutschen Tochter Payone enthüllt. Nun ermitteln Staatsanwälte in Belgien gegen die dortige Niederlassung.

« Dirty Payments » : révélations sur Aether, une multinationale de l’arnaque en ligne Le groupe Aether, basé à Dubaï, a réussi à industrialiser les arnaques à l’abonnement et à l’amour, qui lui rapporteraient 170 millions d’euros par an. Le tout grâce à la passivité, voire la complici…

De Dubaï à Manille, @mediapart.fr et ses partenaires révèlent de les coulisses et les méthodes d'Aether, une multinationale de l'arnaque en ligne qui a notamment prospéré grâce au français Worldline.

Enquête exceptionnelle #DirtyPayments @eicnetwork.bsky.social

www.mediapart.fr/journal/econ...

« Dirty Payments » : révélations sur Aether, une multinationale de l’arnaque en ligne Le groupe Aether, basé à Dubaï, a réussi à industrialiser les arnaques à l’abonnement et à l’amour, qui lui rapporteraient 170 millions d’euros par an. Le tout grâce à la passivité, voire la complici…

Cette enquête exceptionnelle sur la multinationale de l'arnaque Aether a été rendue possible par le travail de terrain de @nrc.nl @politiken.dk @spiegel.de @tbij.bsky.social et @itvnews.bsky.social, nos partenaires du projet #DirtyPayments @eicnetwork.bsky.social

www.mediapart.fr/journal/econ...

Ausbeutung im Sexgewerbe: Im Zentrum sitzt ein Schweizer David Azzato hat ein Imperium von Escortwebsites aufgebaut, die teilweise wegen Betrug, Menschenhandel und Kinderprostitution ins Visier ausländischer Behörden gerieten. Azzato lebt heute in Dubai – s...

@woz.ch Ausbeutung im Sexgewerbe: Im Zentrum sitzt ein Schweizer www.woz.ch/2526/ausbeut...

@snoop.ro Timp de un deceniu, David Azzato și fratele său, Lukas, au condus mai multe afaceri în România. Cea mai importantă în care au fost implicați a fost Capital Financial Services (CFS), prima companie autorizată de BNR pentru a emite monedă electronică.
snoop.ro/plati-murdar...

« Dirty Payments » : la fortune hors norme d’un magnat de la prostitution David Azzato pilote depuis vingt ans, en toute impunité, un véritable empire international de la prostitution en ligne, dont le site Sexemodel.com. Notamment grâce à la tolérance de Worldline Belgique...

@lesoir.be Notamment grâce à la tolérance de Worldline Belgique, qui effectuait encore les paiements de l’un de ses sites en 2025.
www.lesoir.be/684073/artic...

@mediapart.fr David Azzato pilote depuis vingt ans, en toute impunité, un véritable empire international de la prostitution en ligne, dont le site français Sexemodel.com.

www.mediapart.fr/journal/econ...

While we are at this, have a glimpse of some of the clients served by Worldine, as revealed by our colleagues working on the #DirtyPayments stories

« Dirty Payments » : la justice belge ouvre une enquête contre Worldline pour « blanchiment » Moins de trois jours après le début des révélations de l’enquête « Dirty Payments », le parquet de Bruxelles annonce l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Based on the #DirtyPayments revelations, the Belgian authorities have officially started investigating Worldline for “money laundering” @lesoir.be
www.lesoir.be/684373/artic...

« Dirty Payments » : le PS demande une audition du gouverneur de la BNB à la Chambre Les socialistes veulent que Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque Nationale de Belgique, soit rapidement entendu en commission Finances, suite aux révélations du Soir et du consortium EIC sur les pra...

#DirtyPayments : le @pslachambre.bsky.social demande une audition du gouverneur de la BNB à la Chambre

www.lesoir.be/684276/artic... Impact @eicnetwork.bsky.social @lesoir.be

(S+) Payone und die Abzocke der Aether-Gruppe: Gratis-iPhones, Datingportale und Porno-Chats Chatprotokolle und Dokumente offenbaren, wie skrupellos eine Firma aus Dubai wohl weltweit Internet-Nutzer um ihr Geld bringt. Es geht um Millionen. Wie ist der deutsche Zahlungsanbieter Payone darin ...

Chatprotokolle und Dokumente offenbaren, wie skrupellos eine Firma aus Dubai wohl weltweit Internetnutzer um ihr Geld bringt. Es geht um Millionen. Die #DirtyPayments Recherche von SPIEGEL, Partnermedien und dem @eicnetwork.bsky.social:
www.spiegel.de/wirtschaft/s...

#DirtyPayments @eicnetwork.bsky.social

« Dirty Payments » : révélations sur Aether, une multinationale de l’arnaque en ligne Le groupe Aether, basé à Dubaï, a réussi à industrialiser les arnaques à l’abonnement et à l’amour, qui lui rapporteraient 170 millions d’euros par an. Le tout grâce à la passivité, voire la complicité du géant français des paiements Worldline.

Le groupe Aether a réussi à industrialiser les arnaques à l’abonnement et à l’amour, qui lui rapporteraient 170 millions d’€ par an. Le tout grâce au géant français des paiements Worldline.

#DirtyPayments une enquête de Mediapart et 20 médias internationaux coordonnées par @eicnetwork.bsky.social
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