Mehrere Berater wiesen in den Gesprächen auf eine Gesetzeslücke hin: Im Rahmen solcher Beratungen seien sie nicht dem Geldwäschereigesetz unterstellt. Fachpersonen bezeichnen die Reaktionen als «schockierend». Bei zahlreichen Vorschlägen handle es sich um potenzielle Geldwäscherei-Massnahmen.
08.04.2025 16:54 — 👍 11 🔁 0 💬 0 📌 1
Türöffner der Korruption
Wie bereitwillig helfen Schweizer Anwälte und andere Berater, illegale Gelder zu verstecken? Eine Undercover-Recherche aus der verschwiegenen Welt der Möglichmacher.
Wir haben Schweizer Anwälte, Treuhänder und Vermögensverwalter gefragt, ob sie uns helfen, 80 Millionen Dollar zu verstecken. Obschon die fiktiven Gelder klar erkennbar aus Korruption stammen, skizzierten zwei Drittel Möglichkeiten, um das Geld in die Schweiz zu bringen.
reflekt.ch/recherchen/b...
08.04.2025 16:54 — 👍 34 🔁 16 💬 1 📌 4
Ihre Botschafter verfügen über kein Mandat, ihr Land zu vertreten. Die Adresse des Hauptquartiers befindet sich an einem Domizil für Briefkastenfirmen in Zug. Und die angekündigten Projekte kamen nie zustande. Von Uri bis nach Kongo: Überall blieben von grossen Worten nur leere Versprechen übrig.
19.12.2024 21:42 — 👍 3 🔁 0 💬 0 📌 0
Die Global Union gibt sich als internationale Organisation mit Sitz in der Schweiz aus. Sie sammelt Spenden und setzt sich laut eigenen Angaben für Frieden und humanitäre Hilfe ein. Doch REFLEKT-Recherchen zeigen: Die Global Union ist eine Scheinorganisation.
19.12.2024 21:42 — 👍 3 🔁 0 💬 1 📌 0
Fake it till you make it
Wie ein Schweizer eine internationale Organisation erfand und damit Politiker hinters Licht führte. Eine Recherche aus der Parallelwelt selbsternannter Würdeträger.
Wir decken auf, wie ein Schweizer eine internationale Organisation erfand. Und damit Politiker und Unternehmer hinters Licht führte. Mit dabei: illustre Figuren, vom ehem. Premier des Libanon über eine deutsche Schauspielerin bis hin zu einem FDP-Politiker aus St. Gallen.
reflekt.ch/recherchen/g...
19.12.2024 21:42 — 👍 5 🔁 1 💬 1 📌 0
